В Естонії затримали причетних у справі про відмивання грошей оточенням Путіна

Державна прокуратура Естонії провела перші затримання у справі про відмивання грошей оточенням президента Росії Володимира Путіна через естонську філію найбільшого банку Данії Danske.

Про це пише ERR з посиланням на повідомлення естонського правоохоронного відомства.

Було затримано десятьох осіб, всі вони колишні працівники банку Danske.

Затриманим висунуто підозри щодо участі у відмиванні грошей.

Нагадаємо, на початку року Центр розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP) опублікував дані про те, що члени сім’ї Путіна і російська Федеральна служба безпеки до 2013 року відмивали величезні суми грошей через естонську філію Danske Bank. Згідно з даними розслідування, з Росії через мережу міжнародних банків, в тому числі Danske, вивели $20-80 млрд. Банк почав власне розслідування. Пізніше глава банку Томас Борген оголосив про відставку через скандал.